캄보디아에 거점을 두고 해외 유명 금융회사를 사칭하며 온라인 리딩방을 운영한 500명 규모 사기 조직이 적발됐다. 금융감독원이 내부 제보를 바탕으로 경찰과 공조한 결과다. 피해액은 약 190억원에 달한다.
6일 금감원에 따르면 지난해 8월부터 지난달까지 서울경찰청은 약 190억원의 주식 리딩방 사기를 벌인 캄보디아 거점 조직원 54명을 붙잡아 범죄단체 조직 등 혐의로 검찰에 넘겼다.
금감원은 지난해 5월 캄보디아 현지에서 중국인과 한국인 등 500여 명이 상주하며 해외 유명 금융사를 사칭한 온라인 리딩방 사기를 준비 중이라는 내부 조직원의 제보를 접수했다.
조직은 중국인 총책이 범행 시나리오를 만들고, 한국어로 번역하는 번역조, 피해자를 유인하는 콜센터 상담조, 대포통장 및 조직원 모집책 등이 세분화돼 있었다.
조직은 인스타그램 등 SNS 이용자에게 메시지를 전송하거나 무작위로 주식 투자 관련 문자메시지(텔레그램 연결 링크 포함)를 발송하고, 텔레그램 채팅방으로 초대하며 피해자를 유인했다. 일정기간 동안 안부 인사와 주식 시황정보를 제공하며 친밀감과 신뢰감을 쌓은 뒤 가짜 투자앱 설치를 유도해 투자금과 수수료 명목으로 금전을 빼앗았다.
금감원은 제보자로부터 범행에 사용된 조직 내부 텔레그램 계정을 확보한 금감원은 해당 계정으로 대화방에 접속해 범행 시나리오와 역할 분담, 피해자 유입 방식 등 증거를 수집했다. 또 조직원의 인스타그램 계정 등을 통해 확보한 사진, 성별, 생년월일 등 신원정보를 경찰에 전달했다. 이에 경찰은 전과기록 등 수사자료와 결합해 주요 혐의자들의 신원을 특정해 54명을 검거해 검찰에 넘겼다.
금감원은 이번 사건 적발에 크게 기여한 내부 제보자에게 '불법금융 파파라치' 최우수 제보 포상금 1000만원을 지급한다. 금감원은 2016년 도입한 불법금융 파파라치 제도를 통해 지난해 말까지 총 16회에 걸쳐 7억4900만원의 포상금이 지급했다.
금감원은 불법 금융행위 제보 활성화를 위해 현재 최대 1000만원인 포상금액을 최소 2배 이상 대폭 상향하는 방안을 검토하고 있다.
금감원 관계자는 "해외 거점형 리딩방 사기 조직이 내부 제보를 통해 적발된 첫 사례"라며 "불법 금융행위 척결에는 제보가 결정적인 역할을 하므로 국민들의 적극적인 신고를 부탁드린다"고 말했다.