아일랜드 정부가 6일(현지시간) 미국의 가상자산 거래소인 코인베이스 유럽 법인이 일부 거래의 범죄 연루 가능성을 제대로 점검하지 않았다며 과징금 2150만유로(약 360억원)를 부과했다고 밝혔다.
로이터 통신에 따르면 아일랜드 중앙은행은 코인베이스 유럽 법인이 1년여 기간에 전체 거래의 31%에 해당하는 총 1760억유로 규모, 3000만여건의 거래를 완전히 점검하지 못했다고 지적했다. 또 자금세탁이나 테러 자금 조달을 예방하고 탐지하기 위한 내부 정책 및 통제 절차를 도입하지 않은 점도 문제 삼았다.
모니터링에 실패한 거래 중 1300만유로(약 217억원) 규모의 거래가 자금세탁이나 스캠(온라인 사기), 아동 성착취, 이외에 다른 심각한 범죄 활동에 연관됐을 가능성이 의심된다고 아일랜드 중앙은행은 설명했다. 다만 이들 거래가 실제로 범죄 행위로 이어졌는지 여부는 말할 수 없다고 했다.
이번 과징금은 애초에 3070만유로로 책정됐지만 아일랜드 중앙은행과 코인베이스의 합의로 감액됐다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 "코인베이스가 투명하고 신뢰성 있는 코인 거래소로 자리를 굳히려 노력해왔지만 타격을 입은 것"이라며 "코인거래소거 범죄활동에 이용된다는 우려를 다시금 키웠다"고 지적했다.
이와 관련, 코인베이스는 성명을 내고 "거래 모니터링 시스템에서 우연히 세 가지 코딩 오류가 발생해 2021년과 2022년 거래를 완전히 점검하지 못했다"며 "이같은 오류가 다시 발생하지 않도록 조처했다"고 설명했다. 또한 의심스러운 거래에 연루된 일부 고객을 퇴출했다고 덧붙였다.