◇2008년 7월
=국세청, 태광실업 세무조사에서 박연차 회장 탈세 사실 확인
◇2008년 9월
= 대검 중수부, 세종증권 매각 비리 내사 착수
◇2008년 11월
▶19일 = 세종캐피탈 압수수색, 김형진 회장·홍기옥 사장 체포
▶25일 = 국세청, 박연차 탈세 혐의 검찰 고발
◇2008년 12월
▶4일 = 노건평 구속
▶12일 = 박연차 구속
▶29일 = 검찰, 노무현 15억원 차용증 확보
◇2009년 3월
▶17일 = 이정욱 전 한국해양수산개발원장 체포
▶20일 = 송은복 전 김해시장 구속
▶21일 = 민주당 이광재 의원 소환
▶23일 = 추부길 전 청와대 비서관 구속
▶25일 = 장인태 전 행자부 2차관·박정규 전 청와대 민정수석 구속
▶26일 = 이광재 민주당 의원 구속 "정치 떠나겠다"
▶27일 = 박진 한나라당 의원 소환
▶28일 = 서갑원 민주당 의원 소환
◇2009년 4월
▶6일 = 박관용 전 국회의장 소환, 김덕배 전 열린우리당 의원 체포, 대전지검 강금원 창신섬유 회장 소환
▶7일 = 정상문 전 청와대 비서관 체포, 김원기 전 국회의장 소환, 노무현 전 대통령 홈페이지에 "저의 집(권양숙 여사) 부탁으로 돈 받아 사용"
▶10일 = 정상문 영장기각, 강금원 구속, 노 전 대통령 조카사위 연철호 체포
▶11일 = 노 전 대통령 아들 노건호씨 귀국, 권 여사 참고인 신분 부산지검서 소환 조사
▶12일 = 노건호 소환조사, 노 전 대통령 홈페이지에 "해명과 방어 필요"
▶14일 = 노건호·연철호 재소환
▶16일 = 대검, 강금원 직접 조사
▶19일 = 정상문 긴급 체포
▶20일 = 정상문 영장 재청구, 노건호 5차 소환
▶21일 = 정상문 구속 "노 전 대통령은 (횡령 사실) 몰랐다"
▶22일 = 노 전 대통령 측에 서면질의서 발송
▶25일 = 노 전 대통령 측 답변서 발송
▶26일 = "노 전 대통령 30일 오후1시30분 검찰 출두" 발표
▶30일 = 노 전 대통령 '피고인 신분' 소환조사