머니투데이

CJ그룹의 해외 비자금 의혹을 수사 중인 검찰이 CJ그룹의 과거 세무조사 자료를 확보, 수사에 속도를 내고 있다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 22일 수사팀을 보내 서울지방국세청 조사4국을 압수수색, 지난 2008년 이후 CJ그룹에 관한 세무조사 자료를 확보했다. 이날 압수수색은 영장을 제시하고 관련 자료를 제출받는 '임의제출' 형식으로 이뤄졌다. 검찰은 이들 자료를 토대로 이재현 회장(53) 등 CJ그룹 오너 일가의 탈세의혹 수사에 본격 착수할 방침이다. 앞서 검찰은 전날 CJ그룹의 서울 남대문로 본사와 장충동 경영연구소, 쌍림동 제일제당센터 및 임직원 자택 등 5~6곳을 압수수색해 확보한 자료를 분석 중이다. 특히 검찰은 이 회장의 개인 집무실로 알려진 경영연구소와 과거 차명재산 관리인 이모씨(44)의 자택을 압수수색하며 그룹 오너일가의 비자금 조성의혹에 대한 수사 가능성을 암시했다.

CJ그룹 오너 일가의 해외 비자금의혹 수사에 본격 착수한 검찰이 전날 CJ그룹 본사 등을 압수수색해 확보한 압수물 분석에 한창이다. 검찰은 "CJ그룹의 역외탈세의혹에 대한 수사"라며 선을 그었지만 그룹 오너일가의 비자금 조성의혹 수사에 대한 징후가 곳곳에서 나오고 있다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 전날 CJ그룹의 서울 남대문로 본사와 장충동 경영연구소, 쌍림동 제일제당센터 및 임직원 자택 등 5~6곳을 압수수색해 확보한 자료를 분석 중이라고 22일 밝혔다. 검찰은 전날 압수수색을 통해 CJ그룹의 자금 흐름내역을 살필 수 있는 재무관련 자료를 집중적으로 확보한 것으로 전해졌다. 해외 자금의 흐름을 규명한 뒤 구체적인 탈세여부와 책임자를 확인하겠다는 의도로 풀이된다. 검찰은 현재 압수수색 영장에 기재한 대로 탈세 의혹에 대해 수사 중이라는 입장이지만 결국 이재현 회장(53) 등 CJ오너 일가의 비자금 의혹에 대한 수사로 확대될 것이란 전망이 지배적이다. 우선 조세포탈 혐의

= 검찰이 CJ그룹 관련 계좌 추적에 나서는 등 해외법인과 국내 회사간의 수상한 자금 흐름을 파악하는데 주력하고 있다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 21일 남대문로 CJ그룹 본사와 쌍림동 제일제당 센터, 장충동 CJ경영연구소, 필동 인재원과 전직 비서실 재무2팀장 이모씨(44) 등 전현직 임직원의 자택에서 압수한 자료를 분석하는데 수사력을 모으고 있다고 22일 밝혔다. 검찰은 CJ그룹이 2007~2008년 사이 해외법인으로 자금으로 빼돌리는 수법으로 수백억원에 달하는 세금을 탈루한 혐의(특정범죄가중처벌등에관한법률 위반)를 우선 밝히겠다는 입장이다. 또 조세포탈 혐의와 관련한 비자금을 형성하게 된 경위와 용처를 파악 중이다. 검찰은 전날 CJ경영연구소 내에 위치한 이재현 CJ그룹 회장(53) 집무실과 비서실에서 이 회장과 관련한 회계·재무자료를 다수 확보했다. 또 인재원에서는 CJ그룹과 오너 일가가 소유한 미술품 목록, 구매 대장 등을 확보한 것으로 전해졌다. 비자금 조

검찰이 21일 CJ그룹을 전격 압수수색하면서 수십억원대 해외 비자금 조성의혹 수사에 본격 착수했다. 사실상 이재현 CJ그룹 회장(53)을 정조준한 것으로 현 정부 사정작업의 신호탄으로 해석된다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 해외에서 조성한 자금 70억원을 국내로 들여오는 과정에서 거액의 세금을 탈루한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)로 서울 남대문 CJ본사와 장충동 경영연구소, 쌍림동 제일제당센터와 임직원 자택 등 5~6곳에 대해 압수수색을 했다. 검찰은 이날 검사와 수사관 수십명을 보내 그룹 회계장부와 각종 보고서류, 컴퓨터 하드디스크 등 자료를 확보했다. 이들 압수물 분석을 마치는 대로 그룹 관계자들에 대한 줄소환이 이어질 전망이다. 검찰 안팎에 따르면 CJ그룹은 해외 법인을 통해 조성한 자금 중 70억원가량을 국내로 들여온 혐의를 받고 있다. 금융정보분석원(FIU)은 CJ그룹의 수상한 자금 흐름을 파악하고 이를 검찰에 통보했으며 검찰은 구체적인 분석 작업을 통해 공개

서울중앙지검 특수2부가 21일 CJ그룹에 대해 전격적으로 압수수색을 벌인 것은 이재현 회장과 이미경 부회장 등 오너 일가를 정조준한 것이라는 관측이 유력하다. 이날 압수수색이 서울 남대문로 CJ그룹 본사와 쌍림동 제일제당센터 외에 이 회장 집무실이 있는 CJ경영연구소에 대해 이뤄진 것이 단적인 예다. CJ경영연구소는 이 회장 자택이나 이 부회장 자택과 가까운 거리로 오너 경영의 핵심 역할을 했다는 평이다. 검찰이 공식 확인해주지 않았지만 이날 또 다른 압수수색 장소로 '이 회장 자택'설이 거론된 것도 수사가 오너 일가를 정조준하고 있다는 암시다. 박근혜 정부 출범 이후 처음 있는 대그룹 압수수색이라는 점도 상징성이 크기 때문에 수사가 오너 일가로 쏠릴 가능성을 제기하고 있다. 이는 다른 대기업에게도 긴장감을 갖게 하는 대목이다. ◇CJ 오너 일가 비자금 규모 얼마나 될까〓검찰 수사가 오너 일가를 조준하고 있다면 비자금이 수사대상이 될 것으로 보인다. 이날 압수수색의 단초가 된 것은

검찰이 21일 CJ그룹을 전격 압수수색하면서 수십억원대 해외 비자금 조성의혹 수사에 본격 착수했다. 사실상 이재현 CJ그룹 회장(53)을 정조준한 것으로 현 정부 사정작업의 신호탄으로 해석된다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 해외에서 조성한 자금 70억원을 국내로 들여오는 과정에서 거액의 세금을 탈루한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)로 서울 남대문 CJ본사와 장충동 경영연구소, 쌍림동 제일제당센터와 임직원 자택 등 5~6곳에 대해 압수수색을 했다. 검찰은 이날 검사와 수사관 수십명을 보내 그룹 회계장부와 각종 보고서류, 컴퓨터 하드디스크 등 자료를 확보했다. 이들 압수물 분석을 마치는 대로 그룹 관계자들에 대한 줄소환이 이어질 전망이다. 검찰 안팎에 따르면 CJ그룹은 해외 법인을 통해 조성한 자금 중 70억원가량을 국내로 들여온 혐의를 받고 있다. 금융정보분석원(FIU)은 CJ그룹의 수상한 자금 흐름을 파악하고 이를 검찰에 통보했으며 검찰은 구체적인 분석 작업을 통해 공개

검찰이 비자금 조성 혐의로 CJ그룹을 압수수색하면서 금융정보분석원(FIU)의 파워가 재확인되고 있다. CJ그룹에 검찰의 압수수색은 FIU가 검찰에 제공한 '의심거래내역'이 결정적 단서가 된 것으로 알려졌다. FIU는 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁행위와 외화의 불법유출을 방지하기 위해 설립된 기관이다. FIU는 하루에 2000만원 이상 현금을 입금하거나 출금한 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 전산으로 자동 보고토록 한 고액현금거래보고제도(CTR), 불법재산이라고 의심되는 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금세탁행위를 하고 있다고 의심될 때 보고토록 한 의심거래보고제도(STR) 등을 통해 금융거래 정보를 보유하고 있다. 최근에는 박근혜 정부가 추진 중인 지하경제 양성화에 핵심 역할을 할 수 있다는 점으로 인해 FIU가 주목을 받았다. 국세청 등은 현재 FIU에 직원을 파견해 제한적으로 접근하고 있는 CTR, STR 등의 정보에 대한 접근성이 높아지면, 더 많은

CJ그룹이 또다시 비자금 조성 혐의로 검찰 수사를 받고 있다. 특히 이번 비자금 조성이 이재현 회장 등 오너 일가를 향한 수사로 확대될 지 관심이 쏠린다. CJ그룹은 21일 오전 7시 전후로 서울 남대문로 그룹 본사와 서울 쌍림동 제일제당센터, 장충동 CJ경영연구소 등 3곳이 검찰 압수수색을 받고 있다고 밝혔다. CJ그룹은 일부에서 제기되고 있는 임직원 사택 압수수색 여부는 "확인되지 않았다"고 덧붙였다. 이번 압수수색은 지난 2010년 금융정보분석원(FIU)이 CJ그룹이 출처가 불분명한 자금을 해외로부터 조성해 사용 중인 것이 단초가 된 것으로 보인다. CJ그룹은 해외에 설립된 특수목적법인을 통해 70억∼100억원 안팎의 비정상적인 자금거래를 해왔다는 혐의를 받고 있다. CJ그룹은 그러나 이 같은 해외법인과의 자금거래 여부에 대해 "재무팀에 확인 결과 재무팀조차 모르는 일"이라고 밝혔다. 이번 검찰 수사 배경에 대해 "이유를 모르겠다"는 입장인 셈이다. CJ그룹 관계자는 "해외 현