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(서울=뉴스1) 이윤상 기자 = CJ그룹 해외 비자금 의혹을 수사 중인 검찰이 비자금 조성 경위와 자금 흐름, 사용처를 밝히기 위해 전방위 압박을 가하고 있다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)은 29일 오후 1시 45분께 서울 중구 장충동에 위치한 이재현 CJ그룹 회장(53) 자택에 검사와 수사관 10명을 투입해 압수수색을 벌였다. 이 회장은 자신의 차명재산을 CJ그룹 해외법인을 통해 외국으로 빼돌려 관리하고 고가 미술품 구입, 자사주 매입 등 운용을 지시하고 보고받은 당사자로 지목된 상태다. 검찰은 조만간 이 회장을 불러 직접 조사한 뒤 조세포탈과 업무상 배임 등 혐의로 사법처리할 방침이다. 검찰은 이날 이 회장 개인 컴퓨터를 압수수색해 해외법인 자금운용과 주식투자 등 차명재산 관리에 관한 자료를 다수 확보한 것으로 전해졌다. 또 CJ그룹이 서미갤러리 홍송원 대표로부터 국내외 고가 미술품을 사들이는데 직접 관여한 것으로 알려진 이 회장의 부인 김희재씨가 관리한 미술품 거래내

금융당국이 비자금 조성의혹을 받고 있는 CJ그룹의 은행 거래 내역 전반을 점검한다. 검찰의 CJ그룹 수사가 증권사에 이어 은행권까지 확대됨에 따라 그동안 관련 금융회사와 거래 과정에서 내부통제 시스템 등이 제대로 작동했는지 살펴볼 필요가 있다는 판단에서다. 29일 금융권에 따르면 금융감독원은 CJ그룹 각 계열사와 거래 중인 국내 주요 은행들의 거래현황 등을 살필 예정이다. 이재현 CJ그룹 회장 일가가 미공개 정보를 이용해 자사주 매매 과정에서 부당이득을 챙겼는지 점검하고 있는데 이어 그룹 계열사의 은행 거래까지 들여다보기로 한 것이다. 특히 거래과정에서 내부통제 시스템이 규정대로 작동했는지가 관건이다. 비자금을 조성하는데 이용했을 각종 차명 계좌를 개설하는 등 일련의 거래에서 해당 은행 영업점들이 확인 절차를 지켰는지, 담보 설정·대출 실행 과정에서 보고 누락이나 부실 심사는 없었는지 등이 중점 점검 대상이다. 1차 점검 대상은 이날 검찰의 압수수색을 받은 신한은행이다. 검찰은 CJ

CJ그룹의 비자금 조성의혹을 수사 중인 검찰이 이재현 그룹 회장(53) 등 오너일가가 일본 법인을 이용해 비자금을 운용한 정황을 포착했다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 최근 서울 태평로 신한은행 본점을 압수수색해, CJ그룹 관련 신한은행 동경지점의 대출 내역을 확보했다고 29일 밝혔다. 검찰은 CJ그룹 일본 법인장이 운영하던 '팬 재팬'사가 신한은행 동경지점으로부터 CJ일본법인의 사옥을 담보로 제공하고 240억원대 대출을 받은 사실을 확인하고 법원으로부터 압수수색영장을 발부받았다. 검찰은 신한은행 본점에 이 영장을 제시한 뒤 관련 자료를 넘겨받는 '임의제출'방식으로 팬 재팬의 대출 내역을 확보했다. 검찰은 팬 재팬이 CJ 일본법인의 건물을 담보로 대출을 받은 경위와 용처를 확인할 방침이다. 일부 대출금액이 상환된 것과 관련해 상환 자금이 어디서 나왔는지 등을 추적하고 팬 재판이 CJ그룹이 운영한 위장계열사인지 여부도 확인할 예정이다. 또 이재현 회장일가가 비자금을 운용해

CJ그룹 비리 의혹을 수사 중인 검찰이 해외 법인을 통한 탈세와 주가조작, 사업 과정에서의 특혜 및 로비 의혹으로 수사의 범위를 압축해 가고 있다. 관건은 이재현 회장 일가가 각종 범법 의혹에 관여했는지를 밝힐 수 있는지 여부다. 검찰은 압수수색과 계좌추적, 그룹 실무자 조사 등의 조사를 통해 이 회장 오너 일가로 수사의 칼끝을 옮겨가고 있다. ◇차명계좌 이용한 주식거래, 탈세와 주가조작 있었나=서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이 회장이 자신의 명의가 아닌 임원들 명의로 CJ 주식을 거래하며 거액의 양도세를 탈루하고 주가를 조작했다는 의혹을 먼저 겨눴다. 현행법상 전체 3% 이상 혹은 100억원이상 회사주식을 보우한 대주주들은 자사주 거래시 수익의 20%를 양도소득세로 납부해야한다. 검찰은 차명계좌로 이 회장이 주식거래를 하며 100억원 안팎의 양도세를 탈루한 것으로 보고 있다. 이 회장이 차명주식으로 자산을 불리는 과정에서 해외 투자자를 가장해 주가를 조작했다는 의혹도 수

CJ그룹의 비자금 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 CJ그룹 주주들의 명단을 확보하기 위해 최근 예탁결제원을 압수수색 했다고 27일 밝혔다. 예탁결제원은 외국인 투자자 및 국내 투자자가 보유한 주식·채권 등의 유가증권을 종합 관리하는 기관이다. 검찰은 예탁결제원으로부터 CJ그룹의 국내외 주식 명단을 확보한 것으로 전해졌다. 또 CJ그룹 관계사들의 유·무상 증자에 참여해 배당 받은 외국인 및 외국 법인 명단을 뽑아달라고 요청한 것으로 알려졌다. 검찰은 이 자료에 대한 분석을 통해 이재현 회장 재산을 관리해 온 해외 차명주주들의 전모를 파악할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한편 검찰은 지난 24일 증권거래소로부터 확보한 2004, 2007~2008년분 CJ와 CJ제일제당의 주식거래내역을 정밀 분석 중이다. 또 해외 주식흐름을 파악하기 위해 법무부를 통해 홍콩 사법 당국에 자료요청도 해놓은 상태다. 검찰은 이 자료들을 토대로 이 회장 일가가 운용한 차명·개인재산

CJ그룹이 압수수색당한 다음날 이재현 회장 자택에 도둑이 들었던 사실이 뒤늦게 알려졌다. 서울 중부경찰서는 한밤 중 주택에서 금품을 훔치려 한 혐의(야간주거침입절도 미수)로 조모씨(67)를 불구속 입건했다고 27일 밝혔다. 경찰에 따르면 조씨는 지난 22일 오후 11시30분쯤 서울 중구 장충동 이재현회장의 고급빌라에 침입해 금품을 훔치려다 미수에 그친 혐의를 받고 있다. 조씨는 빌라 담장의 비교적 낮은 철문을 뛰어넘은 후 내부로 침입하려 근처를 배회하다 건물 1층에서 CC(폐쇄회로)TV를 감시하고 있던 직원에 덜미를 잡혔다. 직원이 소리를 지르며 조씨를 뒤쫓자 다급해진 조씨는 옆 쪽 담장을 뛰어넘다 그대로 추락했다. 빌라가 급경사에 위치해 반대편 담장의 높이가 5m에 육박했던 것. 경비원의 신고로 경찰이 도착했을 때 조씨는 얼굴에 피멍이 들고 골반뼈와 하반신이 골절된 채로 땅바닥에 쓰러져 있었다. 조씨는 경찰조사도 받지 못하고 구급차에 실려 병원으로 옮겨졌다. 조씨는 범행 당시 현금

-CJ, CJ제일제당 올해 공매도 최고치, -CJ E&M, CJ대한통운 대차잔고 3배 폭증 CJ그룹 오너의 해외 비자금, 주가 조작 등의 의혹으로 검찰의 수사가 착수되면서 CJ그룹株가 공매도 및 대차거래가 급증, 숏셀러(short-seller)의 타깃이 되고 있다. 한국거래소에 따르면, CJ그룹株는 5월들어 지난 24일까지 일 거래량 대비 공매도비율이 지난 4개월에 비해 60%~70%가량 급증했다. CJ는 5월의 공매도비율이 5.0%로 지난 넉달동안 3.1%에 비해 60%이상 늘었다. CJ대한통운과 CJ제일제당의 5월 공매도비율은 지난 넉달간 평균 7.7%와 4.2%에서 12.6%와 7.2%로 각각 크게 증가했다. 특히 CJ그룹의 지주회사인 CJ와 맏형격인 CJ제일제당은 5월들어 공매도비율이 올해 처음으로 20%를 넘으며 최고치를 기록했다. 또한 일 거래량 대비 공매도비율이 10%가 넘는 이상현상도 5월들어 집중적으로 발생한 것으로 나타났다. 한편, 공매도를 위한 주식 대차거래도 크

CJ그룹의 비자금·탈루 의혹에 대한 검찰 수사가 본격화되며 이재현 그룹 회장(53)의 차명·개인재산을 관리한 전·현직 금고지기들과 그들이 관리한 그룹계열사에 수사력이 집중되고 있다. 이 회장의 최측근들에 대한 강도 높은 수사와 자료 확보 등을 토대로 조만간 있을 예정인 이 회장 일가의 줄소환에 대비하고 있다. 26일 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 현재 이 회장의 개인재산 관리업무를 도맡은 그룹 비서실내 재무2팀 관계자들에 대해 수사력을 집중하고 있다. 우선 검찰의 수사선상에 오른 이는 전 CJ그룹 홍콩법인장이자 재무2팀의 업무를 총괄한 신모씨(57), 지난 2008년 청부살인 의혹으로 기소됐던 전직 재무2팀장 이모씨(44), 현직 재무2팀장(부사장급) 성모씨(47), 재무팀 소속 직원 김모씨(40) 등이다. 이들은 이 회장 일가의 사재를 관리하는 재무2팀의 핵심인력으로, 이 회장 일가가 비자금을 조성한 경위와 규모를 입증할 만한 관계자로 꼽힌다. 특히 전직

금융감독원이 이재현 CJ그룹 회장 일가가 미공개 정보를 이용해 자사주 매매 과정에서 부당이득을 취했는지 여부를 점검하고 있다. 주가흐름 등을 보는 단계로 본격적인 주가조작 조사에는 아직 착수하지 않았다. 26일 금융당국에 따르면 금감원은 CJ그룹의 비자금 조성의혹과 관련해 CJ그룹주들의 주가 흐름과 외국인 지분율 등을 감시하고 있다. 하지만 별도의 주가조작 조사는 진행되지 않고 있다. 금감원 관계자는 "아직 검찰의 조사 협조 요청이 들어오지 않았다"며 "검찰의 수사결과를 지켜보다가 조사 여부에 따라서 적극적인 협조에 나설 수 있을 것"이라고 말했다. 앞서 검찰은 지난 24일 CJ그룹이 자사주 시세조종을 했을 가능성이 있다고 보고 의혹 규명을 위해 증권거래소로부터 임의제출 방식으로 CJ그룹 지주사와 계열사에 대한 주식거래 내역을 확보했던 바 있다. 넘겨받은 자료에는 CJ그룹 지주회사와 CJ제일제당의 거래내역이 포함됐다. 특히 검찰은 이 회장 일가가 외국법인을 통한 거래로 '검은 머리

(서울=뉴스1) 여태경 이윤상 기자 = 검찰이 CJ그룹 이재현(53) 회장의 해외 비자금 규모를 밝히는데 주력하면서 수사의 결정적 실마리가 된 USB가 주목받고 있다. 이 회장이 수천억원대 비자금을 조성했다는 의혹은 지난 2008년 이 회장 비서실 재무2팀장을 지낸 이모씨(44)가 청부살인 의혹에 연루되면서 수면 위로 떠올랐다. 당시 경찰은 이 회장의 개인재산 관리를 담당했던 이씨가 사채업자 박모씨(43)에게 자신이 관리하던 자금 중 170억원을 빌려줬다가 원금을 회수하지 못할 지도 모른다는 의심이 들자 2007년 5월 지인을 통해 박씨에 대한 살인을 교사했다는 첩보를 입수하고 수사에 나섰다. 수사 과정에서 경찰은 이씨가 갖고 있던 파손된 USB를 입수했지만 저장 내용을 복원하지는 못했다. 사건을 넘겨받은 서울중앙지검 형사3부는 USB를 복원해 이 회장이 개인재산을 운용한 방법과 관련 내용을 확보했다. 이씨는 일명 '묻지마 채권'으로 불리는 무기명 채권과 회사 임직원 명의로 된 이

CJ그룹의 비자금·탈세 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 24일 증권거래소로부터 CJ그룹 지주사와 계열사에 대한 주식거래 내역을 넘겨받았다. 검찰은 이날 압수수색 영장을 제시한 뒤 기재된 자료를 넘겨받는 '임의제출' 형식으로 주식거래내역을 넘겨받았다. 넘겨받은 자료에는 CJ그룹 지주회사와 CJ제일제당의 거래내역이 포함된 것으로 전해졌다. 검찰은 이재현 그룹 회장(53) 일가가 운용한 차명·개인재산의 주식거래내역을 확인해 주식거래에 의한 양도소득세 탈루 여부를 확인할 방침이다. 또 이 회장 일가가 자사주를 거래하며 미공개정보를 이용했다는 의혹과 해외계좌를 통한 주가부양 의혹도 확인할 것으로 보인다. 검찰 관계자는 "현재 쫓고 있는 자금의 사용내역을 을 확인하기 위해 증권거래소로부터 자료를 넘겨받은 것"이라고 설명했다. 한편 검찰은 이재현 회장 등 오너 일가가 해외계좌를 통해 그룹 계열사의 주식을 사고판 정황을 확인하고 주가조작 의혹에 수사력을 모으고 있다. 검

　CJ그룹의 비자금·탈세 의혹을 수사 중인 검찰이 이재현 그룹 회장(53) 등 오너 일가가 해외 계좌를 통해 그룹 계열사의 주식을 사고판 정황을 일부 확인, 수사력을 집중하고 있다. 　24일 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 그룹 임직원에 대한 소환조사와 압수물 분석을 통해 해외 계좌를 통해 CJ 주식이 거래되는 과정에 이 회장이 개입했다는 단서를 확인한 것으로 알려졌다. 　검찰은 이에 따라 CJ 주식의 외국인 변동 비중에 변화가 컸던 2007년도의 주가변동 상황을 정밀 검토하고 있으며 금융정보분석원(FIU) 등 국내외 관련기관의 협조를 받아 CJ그룹의 해외계좌에 대한 거래내역을 확보할 방침이다. 　앞서 검찰은 지난 21일 CJ그룹에 대해 집행한 압수수색 영장에도 자본시장법 위반 혐의를 포함시킨 것으로 전해졌다. 개인과 법인의 소득세 탈루의혹에서 비자금 조성, 주가조작까지 이 회장 일가가 연루된 혐의의 폭이 넓어지는 모양새다. 　검찰 관계자는 "필요하다면 관련