닥사(DAXA·디지털자산거래소 공동협의체)가 국내 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR) 강화를 위한 사례공유회'를 열었다.
17일 닥사에 따르면 드림플러스 강남에서 열린 이번 행사는 범죄수익의 송금 및 환전 과정에 가상자산이 악용되고 있다는 우려에 따라 개최됐다. 최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 발생한 범죄 여파의 국내 확산 가능성을 의식한 것이다.
이에 닥사는 금융정보분석원(FIU)과 협력해 동남아발 범죄자금 의심거래를 보다 면밀히 모니터링하고 의심거래보고(STR)의 실효성을 높이기 위한 목적으로 사례공유회를 마련했다.
이번 공유회에는 국내 주요 가상자산사업자의 실무 담당자들이 참여해 실제 업무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 모니터링 사례와 대응방안을 공유했다.
닥사는 이번 공유회를 통해 업권 전반의 범죄자금 대응 역량을 제고하고 국민 피해를 예방해 금융질서 안정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김재진 닥사 상임부회장은 "최근 동남아 지역에서 발생한 범죄로 국민적 우려가 커진 상황에서 즉각적인 대응 방안을 모색하고자 이번 공유회를 마련했다"며 "금융당국과 협력해 범죄자금의 흐름을 면밀히 감시하고 건전한 디지털자산 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.