머니투데이

동양그룹의 사기성 CP(기업어음) 발행의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장검사 여환섭)는 최근 서울지방국세청으로부터 동양그룹과 계열사의 세무조사 자료를 확보했다고 28일 밝혔다. 검찰은 압수수색 영장을 제시하고 자료를 넘겨받는 임의제출 방식으로 2009~2010년 세무조사 자료를 확보했다.

동양네트웍스의 전신인 미러스가 2011년쯤 내부거래를 통한 시멘트 헐값 판매로 계열사인 동양시멘트에 160억 원에 달하는 손실을 끼친 것으로 확인됐다. 검찰은 당시 미러스의 대주주와 대표였던 이혜경 동양그룹 부회장과 김철 동양네트웍스 대표, BNS네트웍스 이 모 대표 등이 이 과정에 관여된 것으로 보고 '배임' 소지와 '부당이득' 여부 등에 대해 수사 중인 것으로 알려졌다. 28일 검찰과 시멘트업계, 동양그룹 관계자 등에 따르면, 미러스는 2011년 동양시멘트가 시중에 공급하는 시멘트 물량의 15% 가량을 통합구매대행 사업을 하는 중간 유통업체인 BNS네트웍스에 싼값에 몰아줬다. 미러스는 동양그룹 실세로 지목된 김 철 대표가 이혜경 부회장의 출자를 받아 2010년 설립한 소모성자재구매대행(MRO)업체다. 미러스는 설립 후 그룹 내에 흩어져 있던 주요 자재를 통합 구매하거나 유통하는 역할을 도맡았다. 미러스는 2010년 7월 MRO 사업 강화를 이유로 이 모 대표가 설립한 통합구매대

금감원이 동양그룹의 금융계열사에 대한 검사와 주가조작 조사에 이어 회계부문까지 전방위적인 조사에 나선다. 금융감독원은 25일 회계의혹이 제기된 동양 일부계열사와 효성에 대해 회계감리에 착수할 예정이라고 밝혔다. 금감원은 동양파이낸셜대부가 동양레저, 동양인터내셔널등에 자금을 빌려줄때 국제회계기준 규정을 준수해 대손충당금을 설정했는지 분석해왔다. 대출 대상기업의 자산을 과다계상했는지가 핵심이다. 앞서 검찰은 동양파이낸셜대부의 감사인인 삼일회계법인으로부터 관련자료를 확보해 분식회계 등에 대한 수사에 착수했다. 동양파이낸셜대부는 비상장사여서 금감원은 한국공인회계사회에 회계감리를 요청했으나 검찰수사가 시작된 만큼 증권선물위원회와 협의를 거쳐 금감원이 이를 맡기로 했다. 금감원은 회계감리결과를 검찰에 통보할 예정이다. 금감원 관계자는 "먼저 동양파이낸셜대부와 다른 동양그룹 특수관계인간의 자금거래 내역이 재무제표 주석사항으로 제대로 기재되었는지 여부를 위주로 부문감리를 실시할 방침"이라고 밝혔다

(서울=뉴스1) 민경석 기자 = 동양피해자대책협의회 회원 30여명은 25일 낮 1시께 서울 성북구 현재현 동양그룹 회장 자택 인근에서 집회를 갖고 동양증권사태의 빠른 해결을 촉구했다. 김경훈 동양피해자대책협의회 의장은 성명에서 "이번에 벌어진 사상 최대의 금융사기행위는 동양그룹 현재현 회장의 지휘 하에 동양그룹의 각 계열사와 동양증권이 조직적으로 자행한 범죄행위"라며 "현 회장 일가와 동양그룹·동양증권 임직원이 직접 책임을 져야 한다"고 밝혔다. 이어 "동양증권을 통한 동양그룹 계열사 회사채와 기업어음(CP) 판매행위는 명백한 금융사기"라며 "현재현 회장이 법정관리 신청 직전까지 직원들에게 판매를 독려했다는 노조와 동양증권 내부의 증언들은 지금의 동양사태가 동양그룹 차원에서 사전에 기획된 사기행위임을 입증하는 중요한 단서"라고 주장했다. 또 "기관투자자들은 거들떠보지도 않는 동양그룹 부실회사들의 채권과 어음의 불법판매가 합법적인 금융시장에서 이뤄지는데도 금융당국은 뒷짐만 지고 있었다

투기자본감시센터는 25일 최근 사기성 CP(기업어음) 발행 의혹과 관련해 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 현재현 동양그룹 회장과 정진석 동양증권 사장 등 임직원 8명을 검찰에 고소·고발했다. 지난달 말 동양과 동양레저, 동양인터내셔널 등의 기업회생절차(옛 법정관리) 신청이후 현 회장 등 그룹 임직원에 대한 고소·고발이 접수되는 것은 이번이 세번째다. 이들은 이날 오전11시 서울 서초동 서울중앙지검 청사 앞에서 기자 회견을 열고 "현 회장은 동양그룹 지배를 위해 필요한 자금을 오로지 회사채와 CP를 팔아 마련했다"며 "피해자 1만3000여명이 현 회장의 그룹 지배력을 위한 제물로 희생됐다"고 주장했다. 이어 "정진석 사장의 총괄아래 동양증권의 임직원이 일체가 돼 CP 사기판매를 종용했다"며 "11월부터 동양그룹 관련 상품이 규제대상이 된다는 사실을 알렸다면 피해자들이 CP를 매수했을 리 없다"고 강조했다. 한편 동양그룹 사기성 CP사태를 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장검사

전병헌 민주당 원내대표는 25일 동양그룹 사태와 관련, "권력의 비호가 있었다는 사실이 드러나고 있다"면서 "박근혜정부는 책임에서 벗어날 수 없을 것"이라고 강하게 비판했다. 전 원내대표는 이날 오전 국회 최고위원회의에서 이같이 말했다. 그는 "반민생 금융사기극이었던 동양사태에 대해 정부가 진상을 밝혀야 한다"며 "청와대가 (동양사태 해결을 위한) 회의를 안했다는 내용도 거짓말이다. 대책회의 내용을 밝혀야 한다"고 요구했다. 그러면서 "청와대 경제수석과 동양그룹 회장, 산은지주 회장 등이 한 통속으로 얽히고 얽혔다"고 목소리를 높였다. 앞서 지난 22일 최수현 금융감독원장은 국정감사에서 동양 사태 해결책을 의논하기 위한 '청와대 서별관회의'가 있었다고 밝혀 논란이 일었다. 이 회의에는 조원동 청와대 경제수석·신제윤 금융위원장·최수현 금감원장·홍기택 산은지주 회장이 만난 것으로 알려졌다. 아울러 전 원내대표는 동양그룹에 대한 청와대의 특혜지원 '4대 의혹'을 제시했다. △청와대 '4자

사기성 CP발행 의혹 등 동양그룹 사태를 수사 중인 검찰이 동양그룹의 대부업 계열사 동양파이낸셜대부를 정조준하고 있다. 동양파이낸셜대부는 그룹 계열사에 수백억원대 자금을 대출해 줘 '사금고'로 지목된 데다 사실상 지주회사 역할을 해 '돈맥'과 경영권 행사 과정을 동시에 파악하겠다는 의도로 풀이된다. 24일 금융업계와 검찰 안팎에 따르면 서울중앙지검 특수1부(부장검사 여환섭)는 지난 23일 김모 동양자산운용 대표(52·부사장)와 동양파이낸셜대부 대표 김모씨(49·전무) 등 그룹 임원을 불러 조사했다. 김 대표는 지난해 말부터 최근까지 동양그룹의 전략기획본부장으로 근무, 그룹 구조조정 업무를 총괄했다. 또 현 대표인 김씨에 앞서 동양파이낸셜대부 대표를 역임했다. 김씨는 동양파이낸셜대부의 경영관리부문장을 지내고 동양레저의 감사로도 일한 바 있다. 이들이 대표를 맡은 동양파이낸셜대부는 다른 계열사들에 850여억원을 대출해 줘 '사금고' 논란의 중심에 서있는 계열사다. 이 회사는 동양㈜와 동

동양사태와 관련 금융감독원 금융분쟁조정위원회의 최종 결정이 이르면 4개월내에 이뤄질 전망이다. 또 배상비율은 손해액의 20~50%선에서 결정될 것으로 보인다. 금융감독원은 24일 이같은 동양사태 관련 분쟁조정신청자에대한 금융분쟁조정위원회 운영방침을 밝혔다. 오순명 금융소비자보호처장은 "분쟁조정위원회는 당사자 주장과 사실관계 확인을 거쳐 동종 법원 판결례를 참작해 배상비율과 범위를 결정한다"고 설명했다. 단 "금융상품의 가입경위나 금융회사의 불완전 판매여부에 따라 달라질 수 있으며 신청인의 청구금액을 모두 받아들이는 것은 아니다"라고 덧붙였다. 법원은 불완전판매 인정시 판매정황과 과실상계 등을 감안해 통상 손해액의 20~50%정도를 배상하도록 판결하는데 분쟁조정위도 대체로 이를 준용한다. 현재 동양관련 분쟁조정신청은 23일까지 1만7044건에 달한다. 이에따라 금감원은 국민검사청구이후 분쟁조정반과 특별검사반이 신청서류와 녹취록 등을 분석중이며 불완전판매 의심 건에대해서는 향후 법률자문

현재현 동양그룹 회장과 자녀 등 오너 일가가 보유하고 있던 동양네트웍스 주식 일부가 '반대매매'로 장내 처분됐다. 동양네트웍스는 24일 현 회장과 특수관계인(가족)이 보유 중인 333만4200주(지분 8.01%)가 지난 22~23일 장내 매도됐다고 공시했다. 현 회장 보유 주식은 250만100주가 처분돼 지분율이 0.65%로 줄었다. 현 회장의 장녀인 정담 씨(7300주)와 장남인 승담 씨(47만 주), 경담 씨(35만6800주)도 주식을 일부 처분해 지분율이 각각 1.63%, 1.10%, 0.79%로 떨어졌다. 이에 따라 동양네트웍스 최대주주인 티와이머니대부와 현 회장 오너 일가 등 최대주주가 보유하고 있던 지분율은 65.75%에서 57.74%로 줄어들었다. 동양네트웍스 관계자는 "지분을 담보로 갖고 있던 금융기관의 담보권 실행으로 반대매매가 이뤄진 것"이라고 말했다.

금융감독원이 불완전판매에 대한 민원분쟁 조정에 앞서 재투자자 분류작업에 들어갔다. 재투자 여부는 불완전판매 여부나 피해보상시 배상비율을 판단하는 중요한 기준이 된다. 24일 금감원 관계자는 "분쟁조정시 과거 투자경험이 판단 요인이 되는 만큼 현재 민원신청자 중 재투자자에 대한 조사 및 분류작업을 벌이고 있다"고 말했다. 현재까지 금감원 민원신청자는 1만7000여명에 달한다. 국회 정무위원회에 따르면, 동양증권이 판매한 계열사 CP와 회사채에 대한 전체 투자자들은 4만 1126명, 투자금액은 1조 5776억원에달한다. 법인 투자자는 272명(1223억원)이다. 당초 5만여명에 달한다는 피해자는 실제 CP와 회사채 중복투자자를 제외하면서 숫자가 줄었다. 특히 재투자자가 58% 이상이다. 10명중 6명 꼴로 이들 상당수는 7~8%의 고금리에 현혹돼 투자위험에 둔감해졌다가 낭패를 봤다. 투자자별 투자회수는 1회가 41.9%, 2회가 24.4%, 3회 이상이 33.7%다. 불완전판매는 말그대

동양네트웍스는 24일 이관희 서남재단 이사장의 오리온 주식 무상증여 보도와 관련된 조회공시 재답변 요구에 "지난 17일 법원이 회생절차 개시 결정을 내리면서 증여안도 회생절차 일정에 따라 변동되거나 결정될 것"이라며 증여여부가 확정되지 않았다는 입장을 밝혔다. 참고로 오리온은 지난달 25일 이 이사장이 지난해 12월18일 무상 대여한 1500억원 규모의 오리온 주식 15만9000주(지분 2.66%)를 무상 증여하기로 결정했다고 밝힌 바 있다

신제윤 금융위원장이 최근 동양사태와 관련해 동양 외의 다른 기업들은 우려할만한 상황이 아니라고 밝혔다. 신 위원장은 24일 '국민행복기금 성과점검 세미나'에서 기자들과 만나 "(동양 외 다른 그룹에 대한 우려는) 시장에서 과장이 돼 있는 같다"며 "모니터링을 잘 하고 있는데 동양 이외의 움직임은 당분간은 보이지 않는다"고 말했다. 금융위는 동양사태 이후 CP(기업어음)·회사채 시장이 경색돼 기업들의 자금조달이 어려워 졌다는 우려에 대해서도 심각한 상황은 아니라는 입장이다. 신 위원장은 "지금 조금 (회사채 시장 상황이) 그렇지만 아주 우려할 정도는 아니다"며 "그렇다고 해서 긴장의 끈을 놓는 것은 아니고, 회사채 시장 안정대책을 중심으로 (해결책을) 추진할 것"이라고 말했다. 금융위는 이날 세미나에서 전체 약 350만명의 금융채무불이행자 중 약 172만명은 자체적으로 상환능력을 회복하거나 공적, 사적인 채무조정 프로그램을 활용해 빚을 갚고 있다고 밝혔다. 자체 상환 64만명, 공적·